Начальник отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
07 Октября 2024
Город:
Екатеринбург
Занятость:
Полная занятость
Компания "Отличные наличные"
Мы – Микрофинансовая организация "Отличные наличные". На рынке с 2011 года. Работаем в сегментах онлайн и офлайн кредитования.
Основные задачи:
- Исполнение функции специального должностного лица МФО;
- Разработка бизнес-требований и ТЗ для автоматизации процессов ПОДФТ, идентификации (115-ФЗ), финансового мониторинга и комплаенс;
- Подготовка и сдача регулярной отчетности по ПОДФТ (Росфинмониторинг), отвечать на запросы регулирующих органов (ЦБ, Росфинмониторинг);
- Актуализация, разработка и внедрение Правил Внутреннего Контроля (ПВК) и иных внутренних нормативных документов в сфере ПОДФТ;
- Подготовка и представление отчетов о результатах реализации правил внутреннего контроля ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ;
- Организация процесса надлежащего обучения по ПОД/ФТ для сотрудников МФО;
- Мониторинг изменения законодательства и своевременная актуализация соответствующих документов.
Требования:
- Высшее юридическое или экономическое образование;
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ;
- Наличие действующего сертификата, подтверждающего прохождение целевого инструктажа.
Мы предлагаем:
- Работа в федеральной компании с многолетней историей
- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ
- Уровень заработной платы обсуждается индивидуально
- Центральный офис в г. Новосибирск, удаленный формат работы
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
29 Сентября
Руководитель юридического отдела( МАЙНДМАЙС )
Екатеринбург
от 100 000 руб.
Компания "МАЙНДМАЙС" Группа компаний «Малибу» открывает конкурс на важную должность в компании – руководитель юридического отдела. Мы 20 лет...
29 Сентября
Начальник юридического отдела( ПКК )
Екатеринбург
от 66 000 руб.
Компания "ПКК" Обеспечение соблюдения компанией законодательства и внутренних нормативных документов. Представление интересов компании в...
29 Сентября
Ведущий экономист Отдела розничных рисков Департамента рисков Блока риск-менеджмента
Екатеринбург
Компания "МЕТКОМБАНК" ПАО «МЕТКОМБАНК» приглашает на работу Ведущего экономиста Отдела розничных рисков Департамента рисков Блока...
29 Сентября
Помощник юриста в отдел судебного сопровождения
Екатеринбург
от 55 000 руб.
Компания "Шуховцев Дмитрий Алексеевич" ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ БИЗНЕС-ЮРИСТ – МЫ РАБОТАЕМ С 2007 ГОДА И УЖЕ ОТКРЫТЫ БОЛЕЕ ЧЕМ В 400 ГОРОДАХ...
29 Сентября
Начальник юридического отдела( ПКК )
Полевской
от 66 000 руб.
Компания "ПКК" Обеспечение соблюдения компанией законодательства и внутренних нормативных документов. Представление интересов компании в...
Вакансия размещена в отрасли