Начальник отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Компания "Отличные наличные"

Мы – Микрофинансовая организация "Отличные наличные". На рынке с 2011 года. Работаем в сегментах онлайн и офлайн кредитования.

Основные задачи:

• Исполнение функции специального должностного лица МФО;
• Разработка бизнес-требований и ТЗ для автоматизации процессов ПОДФТ, идентификации (115-ФЗ), финансового мониторинга и комплаенс;
• Подготовка и сдача регулярной отчетности по ПОДФТ (Росфинмониторинг), отвечать на запросы регулирующих органов (ЦБ, Росфинмониторинг);
• Актуализация, разработка и внедрение Правил Внутреннего Контроля (ПВК) и иных внутренних нормативных документов в сфере ПОДФТ;
• Подготовка и представление отчетов о результатах реализации правил внутреннего контроля ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ;
• Организация процесса надлежащего обучения по ПОД/ФТ для сотрудников МФО;
• Мониторинг изменения законодательства и своевременная актуализация соответствующих документов.

Требования:

• Высшее юридическое или экономическое образование;
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ;
• Наличие действующего сертификата, подтверждающего прохождение целевого инструктажа.

Мы предлагаем:

• Работа в федеральной компании с многолетней историей
• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ
• Уровень заработной платы обсуждается индивидуально
• Центральный офис в г. Новосибирск, удаленный формат работы