AML Compliance officer

Компания "Kanna Capital"

Kanna Capital - приватный инвестиционный фонд по управлению активами.

Для юридической поддержки нам необходим юрист-международник, который будем обладать экспертностью в AML и поможет нам минимизировать риски. Ищем специалиста на проектную работу.

Будущие задачи:

1. Анализ регулятивной базы:
- Изучить законодательство Республики Казахстан, относящееся к созданию и
функционированию инвестиционных фондов.
- Определить типы лицензий, необходимых для различных видов фондов
(открытые, закрытые, венчурные и т.д.).

2. Налоговые аспекты:
- Провести анализ налоговых требований и льгот, применимых к
инвестиционным фондам в Казахстане.
- Рассмотреть налогообложение доходов фондов, а также налоги на дивиденды
и выплаты инвесторам.

3. Комплаенс и AML:
- Исследовать требования по внедрению политики KYC и противодействию
отмыванию денег (AML) для инвестиционных фондов.
- Подготовить рекомендации по разработке внутренних процедур комплаенса
и отчетности.

4. Регуляторные требования:
- Оценить требования к отчетности и раскрытию информации для
инвестиционных фондов перед AFSA.
- Определить необходимость и порядок проведения аудита, а также требования
к независимым аудиторам.

5. Работа с брокерами:
- Изучить требования к использованию лицензированных брокеров для
проведения торговых операций фондом.
- Определить права и обязанности фонда и брокеров в рамках осуществления
сделок.

Что хотелось бы видеть в качестве результата:

• Детализированные рекомендации по соблюдению юридических и регуляторных требований для успешной работы инвестиционного фонда в Казахстане.
• Оценку потенциальных рисков, связанных с несоответствием требованиям законодательства, а также меры по их минимизации.

Что для нас важно:

• Свободное знание английского языка;
• Опыт работы на должности AML officer от 2 лет;
• Опыт разработки AML политики;
• Опыт работы с криптовалютой/инвестиционными фондами и интерес к сфере.

Что мы предлагаем:

• Удаленное сотрудничество,
• Возможность присоединиться к быстро развивающемуся международному фонду;
• Обсуждаемый уровень дохода.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя