Менеджер-экономист по ПОД/ФТ

Описание

Орлова Алена Женщина, 29 лет, родилась 30 ноября 1994 +7 (912) 615 97 20— предпочитаемый способ связи alena -orlova13@mail.ru Проживает: город Екатеринбург Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия готова к командировкам Эксперт по ПОД/ФТ, санкционному комплаенсу и этики бизнеса Преподаватель по ПОД /ФТ /ФРОМУ Опыт работы Эксперт разработки АО ПФ «СКБ -Контур » Ведущий юрисконсульт Управления правового сопровождения проектов Дирекции правовых вопросов ООО «СЗ «Синара -Девелопмент» Эксперт по ПОД/ФТ Атомстройкомплекс Лектор целевых программ обучения по ПОД/ФТ / (ФКД -Консалт, Контур. Школа, «АНО ДПО Счетовод», эксперт СРО «МиР» и РМЦ , НАУМИР ) Занятость: полная занятость График работы: гибкий график, неполный день Желательное время в пути до работы: не имеет значения Опыт работы — 7 лет Январь 2018 — ноябрь 2020 АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» /Застройщик Юрисконсульт, специалист по ПОД/ФТ Юрисконсульт:  юридическое сопровождение агентства коммерческой недвижимости, консультация менеджеров по юридическим вопросам;  судебно -претензионная работа (суд общей юрисдикции, арбитражный суд);  подготовка и согласование гражданско -правовых договоров (договор купли -продажи недвижимого имущества, договор аренды (на нежилые помещения), договор поручительства, инвестиционные договоры, договор участия в долевом строительстве, агентский договор), сбор документов, необходимых для заключения договора;  взаимодействие с банком (в рамках открытия эскроу -счета); Орлова Алена •  работа с дебиторской задолженностью;  представление интересов компании в различных государственных органах;  подготовка и сдача отчетов Застройщика;  анализ изменения параметров Объектов недвижимости, после обмеров БТИ и постановки Объекта на кадастровый учет, дополнительные соглашения с участниками ДДУ;  переговоры с клиентами;  регистрации сделок, регистрация прав и обременений, в том числе электронная регистрация (и через МФЦ). ПОД/ФТ – Специальное должностное лицо группы компаний Атомстройкомплекс (5 организаций)  разработка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных организационно -распорядительных документов;  автоматизация бизнес -процессов по ПОД/ФТ/ФРОМУ;  организация и проведение работы по обучению работников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;  информирование работников об изменениях и рекомендациях регулирующих и уполномоченных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;  осуществление процедур внутреннего контроля: идентификация, изучение клиента, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, анализ и принятие решений по документам, содержащим критерии выявления и признаки необычных сделок и сдача соответствующих отчетов в РФМ и др.;  подготовка предложений руководителю о направлении работников на обучение, курсы повышени я квалификации, семинары и конференции;  организация и (или) проведение с работниками практических занятий по реализации Локальных нормативных актов организации, в том числе, по методам выявления операций и сделок, подлежащих контролю;  успешное сопровождение организации при неоднократных проверках со стороны регулятора. Ноябрь 2020 — настоящее время ООО «Специализированный застройщик «Синара - Девелопмент» (входит в крупнейший дивизионный холдинг «Группа Синара», TMK) Ведущий юрисконсульт Отдела договорного сопровождения проектов Департамента экспертно -договорного сопровождения проектов Дирекции правовых вопросов (Проект федерального уровня «Универсиада 2023», «Кампус УрФУ», жилое строительство)  осуществление сопровождения деятельности и представлению интересов компании при осуществлении строительства/реконструкции объектов капитального строительства;  разработка и согласование (правовая экспертиза договорных документов): государственный контракты, генеральный подряд, подряд, поставка, купля -продажа, услуги, агентирование, аренда, проектирование, технологическое присоединение, экспертное сопровождение проектной документации и др.;  участие в проведении переговоров по урегулированию разногласий с контрагентами;  разработка и согласование документов правового характера и ЛНА;  представление интересов компании в административных органах, отчётность в СРО;  составление писем, ответов на запросы, претензий подрядчикам, ответы на претензии и пр.;  подготовка доверенностей на представление интересов руководителям строительных проектов;  осуществление подготовки заключений по правовым вопросам. Декабрь 2020 — настоящее время 2 год 2 месяца ООО Аудиторская Бухгалтерская Компания «Счетовод» Руководитель отдела финансового мониторинга Орлова Алена •  юридическое сопровождение организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 115 – федерального закона по вопросам соблюдения действующего законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (на условиях абонентского обслуживания);  консультирование по вопросам составлении отчетности в Уполномоченный орган и иным общим вопросам;  разработка форм правил внутреннего контроля и иных внутренних организационно -распорядительных документов, поддержание их в актуальном состоянии;  опыт успешного сопровождения организаций и индивидуальных предпринимателей при контрольно -надзорных мероприятиях;  организация бизнес -процессов в крупнейших компаниях (Дочерн ие компании «ГАЗПРОМ» и «Роскосмос») АО ПФ СКБ Контур Эксперт разработки Участвую в разработке продукта проверки клиента Контур.Фокус (Контур Призма) Лектор обучающих мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ (ЦИ и ПУЗ): Сертифицированный преподаватель (МУМЦФМ) целевых программ обучения по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ. Разработка образовательной программы, раздаточных материалов для слушателей и непосредственное проведение лекции. Ответы на вопросы слушателей. Уральская палата недвижимости (январь 2021г. – март 2022 г.) Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Счетовод» (январь 2022 – по настоящее время) Учебный центр «Контур. Школа» (июнь 2022г. – по настоящее время) ФКД -Консалт (2023 год) Член Национальной Ассоциации Комплаенс (Ассоциация популизирует культуру комплаенс в российском бизнесе) Участвую в работе Экспертного совета по разработке нового профстандарта «Комплаенс -Менеджер» при МГУ им. Ломоносова в г. Москве Постоянный спикер профессиональных мероприятий по санкционному комплаенсу и ПОД /ФТ /ФРОМУ Образование Высшее Орлова Алена • 2017 Уральская государственная юридическая академия, Екатеринбург Очная форма обучения, Юриспруденция, Институт Юстиции «Юриспруденция» Профессиональная переподготовка Институт опережающих технологий (Дистанционная форма обучения, Педагогика) «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» Ключевые навыки Знание языков Русский, Английский Навыки Договорная работа / Суды общей юрисдикции/ Арбитражные суда / Составление договоров/ Гражданское право /Деловая переписка / Юридическое сопровождение / Государственные контракты/ Документооборот /Делопроизводство/Недвижимость/ Договоры аренды , генподряда/ Претензионная работа/ Консультант плюс / Сопровождение сделок / Проверка контрагентов/ Взаимодействие с государственными органами/ Отчеты застройщика/Юридическое сопровождение предпринимателей по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ/ Проведение Целевого инструктажа и Повышения уровня з наний по программе Росфинмониторинга Повышение квалификации: 2020 год – Русская школа управления «Юрист по сопровождению строительства» 2021 год - Лексториум (г. Москва) «Договор строительного подряда: разбор сложных казусов» 2021 год – Санкт - Петербург ЦНТИ «Прогресс» – «Юрист по сопровождению строительства» 2022 год – Международный учебно -методический центр финансового мониторинга, город Москва (Повышение квалификации сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ) (Июнь 2022, Октябрь 2022) 2022 год – МГУ им. Ломоносова «Комплаенс Менеджер» 2023 -2024 год – Высшая школа экономики «Санкционный комплаенс» , «Этика бизнеса» Дополнительная информация Обо мне Я открыта к разным сферам юриспруденции и у меня есть огромное желание развиваться, повышать свою квалификацию и улучшать уже приобретенные навыки. Приоритетным направлением для меня является комплаенс, в т.ч. финансовый мониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ и юридический дизайн. В свободное время я занимаюсь танцами (балет), участвую в беговых марафонах. Люблю занятия спортом, особенно на свежем воздухе!