Компания "АГРОПРОМКРЕДИТ, КБ,ОАО"
Обязанности:Участвовать в работе в рамках Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе программ его осуществления, в этих целях:
- Консультировать сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в ПОД/ФТ, в том числе при идентификации(обновлении) сведений изучении клиентов Банка и оценки риска осуществления клиентом ПОД/ФТ;
- Выявлять клиентов, попадающих в высокую группу рисков и осуществлять необходимые мероприятия в соответствии с Правилами внутреннего контроля;
- Участвовать в принятии решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ;
- Формировать и контролировать правильность заполнения полей ФЭС для представления в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России;
- Проводить анализ деятельности клиентов, с последующим оформлением мотивированных суждений, ведение досье в электронной базе и на бумажных носителях;
- Производить подготовку материалов для проведения мероприятий, направленных на прекращение совершения клиентами необычных операций и сделок;
- Составлять и направлять запросы для клиентов Банка, с последующей регистрацией их в журнале направленных сообщений;
- Контролировать работу в подразделениях Банка в целях ПОД/ФТ;
- Составлять и представлять необходимую отчетность в порядке и в сроки, установленные требованиями действующего законодательства, требованиями Банка России и Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
Требования:
Внимательность, исполнительность, ответственность, пунктуальность, коммуникабельность.
Условия:10 Октября
Реж
от 40 000 руб.
Компания "Стройтехно-Урал" Компания Крутиха-гранитный карьер является частью группы компаний Стройтехно-Урал. Карьер расположен в...
09 Октября
Главный специалист отдела сопровождения баз данных
Екатеринбург
от 51 000 руб.
Компания "Спецавтобаза, ЕМУП" Обязанности: Актуализация сведений в 1С; Проведение сверок по местам накопления, формирование отчетности;...
10 Октября
ИНЖЕНЕР ПО ИСПЫТАНИЯМ В ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ (испытательный центр)
Нижний Тагил
от 45 000 руб.
Компания "Уральское конструкторское бюро вагоностроения" Обязанности: Осуществлять проведение отдельных этапов испытаний и выполнять работу...
09 Октября
Ведущий специалист отдела сопровождения баз данных
Екатеринбург
от 49 500 руб.
Компания "Спецавтобаза, ЕМУП" Обязанности: Ведение договорной работы; Обработка входящих обращений; Формирование отчетности; Участие в...
10 Октября
Главный технолог (производственно-технологический отдел)( Кемеровское Акционерное Общество Азот )
Екатеринбург
от 103 000 руб.
Компания "Кемеровское Акционерное Общество Азот" Чем Вам предстоит заниматься: Осуществлять организацию работы инженеров-технологов и...
Вакансия размещена в отрасли